PROJECT DETAILS
- Date 15 Feb 2016
- Category DIRITTO PENALE
ABOUT THIS PROJECT
Avvocato per Riciclaggio di Denaro e Reati di Corruzione in Spagna
Assistenza legale in procedimenti per riciclaggio, corruzione e criminalità economica
I procedimenti penali per riciclaggio di denaro, corruzione, reati economici e reati societari rappresentano oggi una delle aree più complesse del diritto penale spagnolo. Le indagini coinvolgono frequentemente imprenditori, amministratori di società, professionisti, investitori e cittadini stranieri che operano in Spagna.
Trusanfer International Legal Advisors assiste clienti italiani e internazionali in tutte le fasi del procedimento penale, offrendo una difesa altamente specializzata nei reati economici e finanziari davanti ai Tribunali spagnoli.
Il nostro obiettivo è tutelare i diritti del cliente sin dall’apertura delle indagini, predisponendo una strategia difensiva efficace e riducendo il rischio di conseguenze penali, patrimoniali e reputazionali.
Cos’è il reato di riciclaggio di denaro?
Il riciclaggio di denaro consiste nell’occultare o reinvestire denaro o beni provenienti da attività illecite, allo scopo di farne apparire lecita l’origine.
Le indagini possono riguardare:
- trasferimenti bancari;
- investimenti immobiliari;
- società di comodo;
- movimentazioni internazionali di capitali;
- criptovalute;
- operazioni commerciali simulate;
- intestazioni fittizie;
- acquisto di beni mobili o immobili.
Ogni procedimento richiede un’attenta analisi della documentazione bancaria, fiscale e societaria.
Reati di corruzione in Spagna
La normativa spagnola punisce severamente i reati contro la Pubblica Amministrazione.
Tra questi rientrano:
- corruzione;
- concussione;
- traffico di influenze;
- abuso d’ufficio;
- frode nelle gare pubbliche;
- appropriazione indebita di fondi pubblici.
Le indagini possono coinvolgere sia funzionari pubblici sia imprenditori e società private.
Responsabilità penale delle società
La legislazione spagnola prevede la responsabilità penale delle persone giuridiche.
Ciò significa che anche una società può essere chiamata a rispondere penalmente per determinati reati commessi nel proprio interesse o vantaggio.
Per questo motivo è fondamentale adottare sistemi di:
- compliance aziendale;
- prevenzione dei reati;
- controlli interni;
- modelli organizzativi;
- procedure antiriciclaggio.
Una corretta organizzazione aziendale può rappresentare un importante elemento difensivo.
Le nostre aree di competenza
Il nostro dipartimento di diritto penale offre assistenza in materia di:
- riciclaggio di denaro;
- corruzione;
- reati societari;
- frode fiscale;
- reati tributari;
- reati finanziari;
- reati contro il patrimonio;
- reati contro la Pubblica Amministrazione;
- falso documentale;
- appropriazione indebita;
- bancarotta;
- reati ambientali;
- reati contro il mercato e i consumatori;
- proprietà industriale e intellettuale;
- estradizioni internazionali;
- mandati di arresto europei;
- cooperazione giudiziaria internazionale.
Assistenza durante le indagini
Interveniamo fin dalle prime fasi del procedimento:
- interrogatori;
- perquisizioni;
- sequestri preventivi;
- blocco dei conti correnti;
- sequestri patrimoniali;
- misure cautelari;
- procedimenti davanti ai Tribunali penali.
Una difesa tempestiva consente spesso di limitare gli effetti delle indagini e di predisporre la migliore strategia processuale.
Perché scegliere Trusanfer International Legal Advisors
Operiamo in Spagna con un team multidisciplinare composto da avvocati penalisti, esperti in diritto societario, diritto tributario e compliance aziendale.
Assistiamo imprenditori italiani, società internazionali e privati coinvolti in procedimenti penali complessi, offrendo consulenza in lingua italiana durante tutte le fasi del procedimento.
Cos’è il riciclaggio di denaro secondo la legge spagnola?
Il riciclaggio consiste nell’occultare, trasferire o utilizzare beni provenienti da attività illecite per farne apparire lecita l’origine.
Una società può essere responsabile penalmente in Spagna?
Sì. La normativa spagnola prevede la responsabilità penale delle persone giuridiche per determinati reati, compresi alcuni reati economici e societari.
Quando è necessario un avvocato per reati economici?
È consigliabile rivolgersi immediatamente a un avvocato quando si riceve una convocazione, una notifica di indagine, un sequestro patrimoniale o una richiesta da parte delle autorità giudiziarie.
È possibile difendersi da un’accusa di riciclaggio?
Sì. Ogni procedimento richiede un’analisi approfondita delle prove, dei flussi finanziari e della documentazione bancaria per predisporre una strategia difensiva adeguata.
Assistete anche cittadini italiani coinvolti in procedimenti penali in Spagna?
Sì. Lo studio offre assistenza legale completa ai cittadini italiani e alle imprese che operano in Spagna, seguendo tutte le fasi del procedimento penale.
